Regulatorische Anforderungen gemeinsam meistern

Zunehmende regulatorische Vorgaben zur Geldwäscheprävention und Verhinderung der Terrorismusfinanzierung sowie steigende Herausforderungen bei der Betrugsprävention zwingen Finanzdienstleister dazu, ihr internes Risikomanagement stetig zu optimieren.

Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung individueller Präventionsmaßnahmen und deren organisatorischer Verankerung in die Prozesse Ihres Unternehmens.

Ob Auslagerung oder Unterstützung Ihrer Beauftragten, mit uns greifen Sie auf einen spezialisierten Dienstleister und auf einen Pool erfahrener MitarbeiterInnen zurück. Innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe setzen wir Standards. Nutzen auch Sie unsere Erfahrungen zur Optimierung Ihres Präventionssystems.

Informieren Sie sich über unser umfangreiches Angebot im Bereich der Geldwäsche- und Fraudprävention.

Ihr Ansprechpartner

Michael Bumberger

Leiter Geldwäsche- und Fraudprävention

Telefon +49 228 4495 7273 E-Mail michael.bumberger [at] siz [dot] de