Fachliches Know-how langfristig sicherstellen

Die Wirksamkeit des Präventionssystems ist vom Know-how, den Erfahrungen und der Persönlichkeit des Geldwäschebeauftragten abhängig. Hinzu kommt, dass die hohen qualitativen Anforderungen des Gesetzgebers und der Bankenaufsicht auch für die Stellvertretung gelten und das zur Wahrnehmung dieser Funktionen erforderliche Spezialwissen sehr teuer ist.

Wir geben Ihnen die erforderliche Sicherheit hinsichtlich der Umsetzung der regulatorischen Vorgaben.

Wir stellen Ihnen einen kompetenten Geldwäschebeauftragten einschließlich Stellvertretung und ein Team motivierter Mitarbeiter im Hintergrund zur Verfügung. Er übernimmt alle gesetzlich bzw. aufsichtsrechtlich vorgegebenen Aufgaben und ist der Geschäftsleitung Ihres Unternehmens direkt unterstellt. Unser Auslagerungsmodell stellt eine unkomplizierte Einbindung „Ihres“ externen Geldwäschebeauftragten in die internen Prozesse und Verfahren Ihres Hauses unter Beachtung individueller Gegebenheiten sicher. Dabei bleibt die geforderte Unabhängigkeit des Geldwäschebeauftragten erhalten.

Unser Dienstleistungsangebot basiert auf erfolgreich geprüften, einheitlichen Prozesse in der S-Finanzgruppe. Die Wirksamkeit des Dienstleistungsbezogenen Internen Kontrollsystems und der Internen Revision der SIZ wird jährlich durch die Prüfungsstellen der S-Finanzgruppe geprüft.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Sicherstellung qualitativer Ressourcen aufgrund der hohen Fachkompetenz und überregionaler Berufserfahrungen der SIZ-Mitarbeiter/innen

  • Keine Stellvertretungs- und Fluktuationsprobleme

  • Festpreis für Ihre Jahresbudgetplanung

  • Keine teuren Weiterbildungskosten für den Geldwäschebeauftragten und seine Stellvertretung

  • Erhöhung der Überwachungsqualität durch den Einsatz von Spezialisten und dadurch Reduzierung der Risiken

  • Optimierung Ihrer internen Prozesse zur Geldwäsche-/Betrugsprävention und Verhinderung der Terrorismusfinanzierung

  • Qualifizierte Beratung Ihrer Geschäftsführung und Mitarbeiter/innen

  • Sicherstellung der Dauerhaftigkeit Ihres Präventionssystems durch die Inanspruchnahme eines geprüften Dienstleisters der Sparkassen-Finanzgruppe mit überregionalen Erfahrungen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Sparkassenorganisation.

Sprechen Sie uns noch heute an, wir unterbreiten Ihnen sehr gerne ein individuelles Angebot.

Ihr Ansprechpartner

Michael Bumberger

Leiter Geldwäsche- und Fraudprävention

Telefon +49 228 4495 7273 E-Mail michael.bumberger [at] siz [dot] de