Outsourcing
Geldwäscheprävention - Die Herausforderungen
Die Vorgaben für Kreditinstitute zur Geldwäscheprävention und Verhinderung der Terrorismusfinanzierung nehmen zu. Die Umsetzung der Vorschriften erfordert die Implementierung eines Risikomanagementprozesses zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in den Instituten.
Dieser Prozess umfasst die Identifizierung etwaiger Risiken, die Durchführung einer Risikobewertung, die Entwicklung von Strategien zur Steuerung und Minderung der identifizierten Risiken und die Einrichtung angemessener Kontrollen auf Grundlage der identifizierten Risiken.
Identifizierungs- und Dokumentationspflichten, notwendige Sorgfalts- und Überwachungsmaßnahmen, spezielle IT-Systeme zur Erkennung zweifelhafter oder ungewöhnlicher Geschäftsbeziehungen und einzelner Transaktionen im Zahlungsverkehr sowie Schulung und Weiterbildung des Personals führen zu steigenden Personal- und Sachkosten und zum Entlastungsbedarf in den Instituten.
Hierzu bieten wir Ihnen eine effiziente Unterstützung.
Outsourcing des Geldwäsche-Beauftragten
Wir übernehmen für Sie die Funktion des Geldwäsche-Beauftragten und unterstützen sie bei der Umsetzung der Vorschriften im Zusammenhang mit der Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung.
Ihre Vorteile
Sie können sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren. Ihre Prozesse stehen im Einklang mit den Vorgaben. Sie greifen auf ein Team hochqualifizierter Mitarbeiter zurück und vermeiden dadurch Vertretungsrisiken. Sie können Ihre Kosten senken.
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Outsourcing des Geldwäsche-Beauftragten
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