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Betrugsprävention - Die Herausforderungen
Die Schäden, die durch Betrug und Wirtschaftskriminalität entstehen, haben bereits beachtliche volkswirtschaftliche Dimensionen erreicht. Angesichts der Wirtschaftkrise werden in den kommenden Jahren ein weiterer Anstieg der Kriminalitätsfälle und in diesem Zug mehr Fälle von Insolvenzbetrug erwartet.
Im Rahmen des Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetzes (GwBekErgG) vom 13. August 2008 wurde der § 25c Kreditwesengesetz (KWG) neu eingefügt. Demnach werden Kreditinstitute angehalten, durch die Implementierung angemessener geschäfts- und kundenbezogener Sicherungssysteme sowie Kontrollen betrügerische Handlungen zu Lasten der Institute im Vorfeld zu verhindern. Zu diesen Maßnahmen gehören u. a. die Festlegung von Verantwortlichkeiten, die Durchführung einer Gefährdungsanalyse, der Aufbau eines Wertemanagement- und Hinweisgebersystems und die Optimierung des internen Kontrollsystems.
Ausgangspunkt einer wirksamen Prävention ist die Erfassung der eigenen Risiken hinsichtlich der wesentlichen Arten von Betrugsmöglichkeiten sowie deren Bedeutung für das Unternehmen. Für die Prävention und für die Aufarbeitung von komplexeren Schadensfällen wird ein spezialisiertes Team mit unterschiedlichen fachlichen Qualifikationen und sehr guten Erfahrungen benötigt.
Wir bieten Ihnen bei der Gefährdungsanalyse und auch bei den erforderlichen Research-Maßnahmen eine effiziente Unterstützung an.
Unterstützungsmodul: Gefährdungsanalyse
Wir übernehmen für Sie die Erstellung und Aktualisierung der Gefährdungsanalyse gemäß Rundschreiben 08/2005 der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder vergleichbaren aufsichtsrechtlichen Anforderungen.
Unterstützungsmodul: Research
Wir führen für Sie Auswertungen auf Basis des Research-Systems SironAML / Profile nach abgestimmten Abfrage-Indizien durch und werten die Ergebnisse aus.
Ihre Vorteile
Sie können sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren. Ihre Prozesse stehen im Einklang mit den Vorgaben. Sie greifen auf ein Team hochqualifizierter Mitarbeiter zurück. Sie können Ihre Kosten reduzieren.
Weitere Informationen
Unterstützung bei der Betrugsprävention
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